破不当冻户局 司法解企忧

一、基本案情

聊城市茌平区某购物广场是当地一家综合性零售企业，主营日用百货、食品生鲜、服装家电等品类，不仅为周边居民提供了便捷的购物服务，还解决了数十名人员的就业问题，是区域民生消费与民营经济的重要组成部分。该购物广场自运营以来，凭借稳定的商品质量与亲民的价格，积累了一定的客户基础，经营状况整体平稳。

2024年1月15日，李某等人利用其非法获取的诈骗赃款，前往该购物广场，通过财务人员郑某处购买了大额购物卡，随后将购物卡用于消费或转卖，以转移违法所得。案发后，公安机关查明李某等人涉嫌诈骗罪，于侦查阶段将相关案件线索移送茌平区人民检察院审查起诉。在案件侦办过程中，为防止涉案资金转移，公安机关对与涉案交易相关的该购物广场企业账户予以冻结。

企业账户被冻结后，该购物广场的经营随即陷入困境：一方面，无法正常结算供应商货款，导致部分商品断供，影响门店正常补货；另一方面，员工工资发放、水电物业缴费等日常运营开支无法通过账户支出，企业面临资金链断裂的风险。2024年3月22日，购物广场负责人吴某在多次与相关部门沟通无果后，得知聊城市人民检察院设有民营企业控告申诉“绿色通道”，遂通过该通道提交诉求，反映企业账户被不当冻结的情况，请求检察机关介入监督，帮助企业恢复正常经营。

二、裁判结果

聊城市人民检察院接到吴某的控告申诉后，高度重视民营企业的急难愁盼问题，第一时间将案件转交茌平区人民检察院办理，并要求优先处理、快速响应。茌平区检察院立即启动侦监协作配合机制，一方面调取案件全部卷宗材料，重点核查李某等人购买购物卡的交易记录、财务人员郑某的询问笔录，以及企业账户冻结的法律依据与程序；另一方面，主动与公安机关召开联席会议，就“购物广场及郑某是否参与诈骗犯罪”“账户冻结是否具有必要性”等核心问题展开深入讨论。

经审查查明，财务人员郑某在接待李某等人购买购物卡时，仅按正常流程办理业务，对款项系诈骗赃款的事实并不知情，也无证据证明购物广场存在协助转移赃款的主观故意与客观行为，企业账户内的大部分资金为正常经营资金，与涉案赃款无直接关联。据此，茌平区检察院认为，对该购物广场企业账户的冻结属于“不当冻结”，不符合《刑事诉讼法》关于涉案财物查封、扣押、冻结的规定，遂依法向公安机关提出解封企业账户的检察建议，并将案件审查情况与处理意见同步上报聊城市人民检察院备案。

公安机关在收到检察建议后，及时对案件事实与账户冻结情况进行复核，认可了检察机关的审查意见。2024年4月1日，聊城市公安局依法作出解封决定，解除对该购物广场企业账户的冻结措施。账户解封后，购物广场迅速恢复资金流转，及时结算了供应商货款、发放了员工工资，经营秩序很快回归正常。

三、典型意义

本案是检察机关依托民营企业控告申诉“绿色通道”，精准监督纠正不当执法行为、护航民营企业经营发展的典型案例，充分体现了聊城市检察机关“每一个检察院、每一个检察人、每一个案件都是营商环境”的司法理念。

从企业权益保护角度看，民营企业的账户资金是其维持正常经营的“生命线”，不当冻结不仅会导致企业资金链断裂，还可能引发供应商催款、员工离职等连锁反应，甚至危及企业生存。检察机关通过快速介入、精准审查，及时纠正公安机关的不当冻结行为，为企业“雪中送炭”，有效避免了企业因司法措施不当遭受更大损失，切实维护了民营企业的合法财产权益与经营自主权。

从司法服务优化角度看，聊城市检察机关设立的民营企业控告申诉“绿色通道”，打破了传统申诉流程的时间壁垒，为企业提供了高效、便捷的权利救济途径；而“侦监协作配合机制”的启动，则实现了检察机关与公安机关的良性互动，确保了执法司法行为的合法性与合理性。此外，检察机关在本案之外，还通过清理涉企“挂案”、深化知识产权检察综合履职、开展合规监管等举措，形成了护企助企的“组合拳”，既打击了侵害企业权益的违法犯罪行为，又为企业提供了法律风险防控指引，助力民营企业“轻装上阵”。

本案的处理结果，不仅让涉案企业感受到了司法温度，更向社会传递了“检察机关依法保护民营企业发展”的明确信号，有助于营造稳定、公平、透明、可预期的法治化营商环境，为区域民营经济高质量发展注入了司法动力。